Прането на пари е незаконният процес на правене на големи суми пари, генерирани от престъпна дейност, като трафик на наркотици или финансиране на тероризъм, финансиране на тероризъм, CFT, или борба с финансирането на тероризма, се отнася до набор на стандарти и регулаторни системи, предназначени да предотвратяттерористични групи от пране на пари чрез банковата система или други финансови мрежи. https://www.investopedia.com › термини › борба-финансиране-…
Определение за борба с финансирането на тероризма (CFT) - Investopedia
изглежда идват от легитимен източник. Парите от престъпната дейност се считат за мръсни и процесът "изпира", за да изглеждат чисти.
Как перете пари?
Прането на пари включва три основни стъпки за прикриване на източника на незаконно спечелени пари и превръщането им в използваем: разполагане, при което парите се въвеждат във финансовата система, обикновено чрез разбиване в много различни депозити и инвестиции; наслояване, при което парите се разбъркват наоколо, за да се създаде разстояние…
Защо хората перат пари?
Когато правят пари от престъпления, престъпниците ги използват за една от трите цели - да инвестират в друго престъпление, да се скрият, за да използват по-късно или да похарчат сега. … Укриващите данъци перат пари, за да могат да лъжат откъде са дошли парите и активите, за да избегнат данъци.
Какви са примерите за пране на пари?
Примери за пране на пари. Съществуват няколко често срещани типа пране на пари, включително казино схеми, схеми за кеш бизнес, схеми за смърфинг и схеми за чуждестранни инвестиции/обръщане. Пълната операция за пране на пари често включва няколко от тях, докато парите се движат наоколо, за да се избегне разкриването.
Кой най-много пере пари?
Топ 10 на страните с най-висок риск от AML са Афганистан (8,16), Хаити (8,15), Мианмар (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайманови острови (7,64), Сиера Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
