Прането на пари е незаконният процес на правене на големи суми пари, генерирани от престъпна дейност, като трафик на наркотици или финансиране на тероризъм, финансиране на тероризъм, CFT, или борба с финансирането на тероризма, се отнася до набор на стандарти и регулаторни системи, предназначени да предотвратяттерористични групи от пране на пари чрез банковата система или други финансови мрежи. https://www.investopedia.com › термини › борба-финансиране-…
Определение за борба с финансирането на тероризма (CFT) - Investopedia
изглежда идва от легитимен източник.
Какви са някои примери за пране на пари?
Примери за пране на пари. Съществуват няколко често срещани типа пране на пари, включително казино схеми, схеми за кеш бизнес, схеми за смърфинг и схеми за чуждестранни инвестиции/обръщане. Пълната операция по пране на пари често включва няколко от тях, докато парите се преместват, за да се избегне разкриването.
Какво ще стане, ако изперете пари?
Осъдителните присъди за пране на пари обикновено водят до глоби, затвор, пробация или комбинация от наказания. затвор. Прането на пари е почти обвинено като престъпление, но в някои щати са възможни обвинения за престъпление.
Защо престъпниците перат пари?
Когато правят пари от престъпления, престъпниците ги използват за една от трите цели - да инвестират в друго престъпление, да се скрият, за да използват по-късно или да похарчат сега. … Укриващите данъци ператпари, така, че да могат да лъжат откъде идват парите и активите, за да избегнат данъци.
Какво се случва, ако сте заподозрени в пране на пари?
В Обединеното кралство обвиненията за пране на пари, свързани след 24 февруари 2003 г., са обхванати от Закона за доходите от престъпление от 2002 г. (POCA); раздели 327-329. Има три основни престъпления, създадени от POCA, които предвиждат наказания до 14 години лишаване от свобода.
