Определението за политически експониран човек (PEP) е индивид с висока политическа роля или на когото е поверена важна обществена функция. Те представляват по-висок риск за участие в пране на пари и/или финансиране на тероризъм поради длъжността, която заемат.
Кой би бил класифициран като политически изложен човек?
PEP могат да бъдат: държавни глави, правителствени ръководители, министри и заместник или помощник-министри. членове на парламента. членове на сметни палати или на бордове на централни банки.
Как да определите дали някой е PEP?
Препоръка 12 на FATF дефинира PEP като който е бил (но може вече да не е) поверен с важна обществена функция. Езикът на Препоръка 12 е в съответствие с възможен отворен подход (т.е. „веднъж PEP – винаги може да остане PEP“).
Какви са трите типа политически експонирани лица?
Кой се квалифицира като PEP в Канада?
- държавни глави.
- Високи политици.
- Висши служители на политическите партии.
- Висши държавни или съдебни служители.
- Високопоставени военни служители.
- Ръководители в държавни корпорации и юридически лица.
Кое от следните би било примери за политически изложени лица?
Определението в речника за политически изложено лице предоставя някои примери завидове видни обществени функции, които дадено лице може да бъде или може да е било поверено от чуждо или местно правителство (напр. държавни или правителствени ръководители, висши политици, висши правителствени, съдебни или военни…
