2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-13 00:03
Определението за политически експониран човек (PEP) е индивид с висока политическа роля или на когото е поверена важна обществена функция. Те представляват по-висок риск за участие в пране на пари и/или финансиране на тероризъм поради длъжността, която заемат.
Кой би бил класифициран като политически изложен човек?
PEP могат да бъдат: държавни глави, правителствени ръководители, министри и заместник или помощник-министри. членове на парламента. членове на сметни палати или на бордове на централни банки.
Как да определите дали някой е PEP?
Препоръка 12 на FATF дефинира PEP като който е бил (но може вече да не е) поверен с важна обществена функция. Езикът на Препоръка 12 е в съответствие с възможен отворен подход (т.е. „веднъж PEP – винаги може да остане PEP“).
Какви са трите типа политически експонирани лица?
Кой се квалифицира като PEP в Канада?
- държавни глави.
- Високи политици.
- Висши служители на политическите партии.
- Висши държавни или съдебни служители.
- Високопоставени военни служители.
- Ръководители в държавни корпорации и юридически лица.
Кое от следните би било примери за политически изложени лица?
Определението в речника за политически изложено лице предоставя някои примери завидове видни обществени функции, които дадено лице може да бъде или може да е било поверено от чуждо или местно правителство (напр. държавни или правителствени ръководители, висши политици, висши правителствени, съдебни или военни…
Препоръчано:
Политически коректен ли е дементният?
И така, най-политически коректният и точен термин в наши дни е: лице, живеещо с деменция. Добре ли е да наречем някой дементен? деменция • Болестта на Алцхаймер и други форми на деменция • форма на деменция • вид деменция • симптоми на деменция.
Политехниката предлага ли политически науки?
Отделът по политически науки предлага инструкции, водещи до бакалавърска степен по политически науки и магистърска степен по обществена политика. … В допълнение към бакалавърската специалност и магистърската програма, катедрата предлага непълнолетни по политически науки, глобална политика и право и общество.
Какво е политически въздържане?
Въздържал се е срок в изборната процедура, когато участник в гласуване или не отива да гласува (в изборния ден) или при парламентарна процедура присъства по време на гласуването, но не пуска бюлетина. Шин Фейн социалистическа партия ли е?
Кои са политически агитатор?
В политиката агитатор е някой, който умишлено дразни други хора по даден проблем, насърчавайки ги да протестират. Доста разпространена политическа тактика е да се наричат активисти и реформатори агитки, като се намеква, че те основно искат да създават проблеми.
Имала ли е буржоазията политически глас?
Буржоазията трябваше да поиска глас в търговската политика, данъчното облагане и външната политика. Тя трябваше да се противопостави на привилегиите на висшата класа и да наложи политически форми, в рамките на които нейните социални и икономически интереси могат да бъдат преследвани непрекъснато.
