ROANOKE, Вирджиния -- Ана Бела Санчес-Риос, бивша собственик и оператор на бизнес в Мартинсвил, използван за пране на повече от 4,3 милиона долара печалби за международен наркокартел, беше осъден миналата седмица в окръжния съд на САЩ на 96 месеца във федерален затвор.
Как картелът мие пари?
След като наркотиците му бяха внесени контрабандно в САЩ и продадени, той трябваше по някакъв начин да изпере парите. … Трафикантите на наркотици правят това, като купуват такива лесно продаваеми артикули като дрехи или електроника от легитимна компания в САЩ и след това продават артикулите от другата страна на границата за песос.
Защо наркокартелите перат пари?
Причината, поради която престъпниците и терористичните групи трябва да изпират своите средства е да ги легитимират, преди да ги въведат във финансовата система като законна валута. Прането на пари е процес на превръщане на незаконни приходи в „чисти“пари, които не могат да бъдат проследени до първоначалния източник на доходи.
Коя банка използва картелът?
HSBC предоставя услуги за пране на пари на стойност над 881 милиона долара на различни наркокартели, включително картела Синалоа в Мексико и картела Norte del Valle в Колумбия.
Колко пари от наркотици се изпират в САЩ?
САЩ често се разглеждат като идеално място за трафикантите да изпират печалбите си. Около 300 милиарда долара мръсни пари се изпират всяка година в страната, според Министерството на финансите. Внай-малко една трета е свързана с незаконни приходи от наркотици, свързани най-вече с колумбийски и мексикански картели.
