1. Идентифицирайте съответните червени знамена. Какво представляват „червените знамена“? Те са потенциалните модели, практики или специфични дейности, показващи възможността за кражба на самоличност.
Какво е контролен списък с червен флаг?
Изисквания за червен флаг Политики и процедури за първоначална оценка на риска Ръководство Обучете персонала за изпълнение на програмата Удостоверяване на нов акаунт. (Всички потребителски акаунти) Потвърдете заявките за промяна на адреса. (Всички потребителски акаунти) Програма против фишинг Защита от кражба на самоличност. (Всички потребителски сметки)
Кое от следните ще се счита за червен флаг за кражба на самоличност?
Правилото за червени знамена изисква всяка "финансова институция" или "кредитор" - което включва повечето фирми за ценни книжа - да прилага писмена програма за откриване, предотвратяване и смекчаване на кражба на самоличност във връзка с откриването или поддържането на "покрити сметки" " Те включват потребителски акаунти, които позволяват множество плащания …
Какво се счита за червен флаг при работа с първични източници?
A „Червено знаме” е „модел, практика или специфична дейност, която показва възможното съществуване на кражба на самоличност.”2 То е нарочно широко, целта е да се хвърлете широка мрежа.
Какви са четирите елемента на правилото за червения флаг?
Във всеки случай банката има (1) идентифицирани червени знамена за кражба на самоличност, (2) предприела е стъпки зада ги разпознае, когато възникнат, и (3) да разработи план за справяне с червени флагове, когато бъдат открити. Освен това ще изпълни правилото за червени знамена, като (4) непрекъснато актуализира своята програма за предотвратяване на кражба на самоличност.
