Ultimate Beneficial Ownership (UBO) е краен действителен собственик или крайната заинтересована страна се отнася до физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира клиент и / или физическото лице на от чието име се извършва транзакция, според Специалната група за финансови действия (FATF).
Кой се счита за краен действителен собственик на акаунт?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) е лицето, което в крайна сметка притежава юридическо или юридическо лице по време на транзакция. Краен бенефициент на юридическо лице или лице може да бъде: Всеки, който има пряк/непряк контрол върху титуляра на сметка.
Кой е UBO в една компания?
Какво имаш предвид под Бенефициален собственик (UBO)? Според Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), „бенефициер“се отнася до физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира юридическо лице и/или физическото лице, от чието име се извършва бизнес.
Какво е UBO в AML?
Какво е Краен действителен собственик (UBO)? Бенефициентът е реално лице, което притежава или контролира бизнеса (или юридическо лице).
Може ли краен действителен собственик да бъде компания?
Краен действителен собственик е физическо лице, което не е регистрирано като акционер на компанията , но има действителна власт и правомощия да ръководи company и жънат печалбите си. От началото на века паритепрестъпленията с пране на пране и финансиране на тероризъм непрекъснато се увеличават.
