Незначителни случаи на чек кайт могат да доведат до обвинения за престъпление, в зависимост от държавните закони. Въпреки това, чек кайтинг, който включва големи проверки или множество проверки, обикновено води до обвинения за тежко престъпление.
Каква е таксата за чек кайт?
Катването е тежко престъпление и е един от най-наложените видове престъпления срещу белите якички. Нарушителите за първи път могат да бъдат изправени пред много строги наказания, включително глоби от $500, 000 или повече като, както и повече от 20 години затвор.
Какво прави чековия кайтинг престъпление?
Съгласно щатския закон на Калифорния, § 476a от Наказателния кодекс е начинът, по който чек кайтингът се преследва. За да бъде осъден за това, прокуратурата трябва да докаже, че човек съзнателно е написал чек, знаейки, че няма достатъчно средства за покриване на пълната сума на чека и при това, се надява да получи нещо в замяна за преминаване на чека.
Преследват ли банките чек кайтинг?
Анализът на проверка на кайтинга е трудоемко разследване. … В Съединените щати check хвърчила се преследват съгласно дял 18, раздел 1344 на кода на САЩ, който се определя като получаване на средства на федерална банка под фалшиви претенции.
Незаконен ли е чековият кайт?
Check kiting е незаконният процес на изписване на чек от банкова сметка с недостатъчни средства за покриване на този чек. Чековият кайтинг разчита на факта, че на банките са необходими няколко дни (или дори повече за международни чекове), за да определят, че чекът е лош.
