Всяко незаконно действие, което включва използването на измама за получаване на пари или друго имущество от финансова институция или от вложители на банка, често се категоризира като банкова измама. Подобно на други измами, банковата измама включва използването на „схема или хитрост“за получаване на нещо ценно.
Какво е наказанието за измама на финансова институция?
(2) за получаване на пари, средства, кредити, активи, ценни книжа или друго имущество, притежавано от, или под попечителството или контрола на финансова институция, чрез фалшиви или измамни претенции, представителства, или обещания; ще бъде глобен не повече от $1, 000, 000 или лишен от свобода за не повече от 30 години, или и двете.
Какво означава измама на банка?
Банкова измама възниква, когато се използва измама, преструвка или невярна информация за кражба от банка, финансова институция или вложители на банка.
Какви са различните видове финансови измами?
5 вида финансови измами, които ще ви струват вашата свобода
- Неправилно присвояване на средства. Най-честата от всички финансови измами е присвояването на средства. …
- Подкуп и корупция. Друг често срещан вид финансова измама е подкупът. …
- Кражба и присвояване на служители. …
- Кражба на самоличност. …
- Ponzi схеми.
Можеш ли да отидеш в затвора за лъжа на банката?
Наказанието за банкова измама варирав зависимост от точните обвинения, пред които е изправен обвиняемият. Но като цяло обвиненията за банкови измами включват затвор и глоби. Например, за лице, осъдено за престъпление в държавен затвор за фалшифициране, присъдата може да включва до 2 години затвор и до $10 000 глоби.
