2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-13 00:03
Към 21 февруари 2020 г. само две държави бяха в черния списък на FATF: Северна Корея и Иран.
Доклади за черния списък на FATF
- Бахами.
- Кайманови острови.
- Острови Кук.
- Израел.
- Ливан.
- Съединени американски щати.
- Маршалови острови.
- Науру.
Какво означава да си в черен списък от страна?
Ключ за вкъщи. Черният списък е списък с лица, организации или държави, наказани, защото се смята, че участват в неблагоприятна или неетична дейност. Черният списък може да бъде база данни, поддържана от всеки субект, вариращ от малък бизнес до междуправителствен орган.
Какво се случва, когато дадена държава е в черния списък от FATF?
Черен списък: Държавите, известни като некооперативни страни или територии (NCCTs), се поставят в черния списък. Тези държави поддържат дейности за финансиране на тероризъм и пране на пари. FATF редовно преразглежда черния списък, като добавя или изтрива записи.
Коя държава е в СИВ списък?
Пакистан беше запазен в сивия списък или в списъка на страните под "засилено наблюдение", тъй като базираната в Париж надзорна организация на ООН прецени, че е недостатъчна в преследването на висшето ръководство на ООН Определени от Съвета за сигурност терористични групи. Списъкът включва Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Ал Кайда и талибаните.
Пакистан все още ли е в черния списък?
Правителството, ръководено от министър-председателя Имран Хан, е подложено на натиск да спаси Пакистан от черен списък заради финансирането на тероризма и прането на пари. … Пакистан е в сивия списък на FATF от юни 2018 г. по въпроси, свързани с финансирането на тероризма.
Препоръчано:
Как тийнейджърската бременност се отразява на икономиката на страната?
Национално почти половината от майките тийнейджъри живеят с доходи под прага на бедността. И вероятността те да живеят в бедност се увеличава с растенето на детето им. Повече от 40 процента от майките тийнейджъри живеят в бедност през първата година от раждането;
Самар напуска ли черен списък?
След петъчните последователни епизоди на The Blacklist, в които Самар напуска отбора в резултат на проблеми с паметта си, актрисата Mozhan Marnò лично потвърди, че наистина е напуснала трилъра на NBC сериал за добро. Кой замества Самар в черния списък?
Сол и черен пипер ли е или черен пипер и сол?
Сол и черен пипер е общоприетото име за ядлива сол и смлян черен пипер, които традиционно се сдвояват на западните маси за хранене, за да позволят допълнителна подправка на храната след нейното приготвяне. По време на приготвяне или готвене те могат да се добавят и в комбинация.
Откъде идва терминът черен списък?
Терминът черен списък е използван за първи път в началото на 1600-те години, за да опише списък на тези, които са били под подозрение и следователно не трябва да им се вярва, обясни той. Откъде произлиза терминът черен списък? Според английския речник на Оксфорд, думата "
Може ли да се повтори черен списък?
Черният списък в Холивуд се случва в края на 30-те години на миналия век, но едва през 1947 г. се провеждат изслушвания за разследване на комунизма в Холивуд. Да Маккартизмът и черните списъци в Холивуд може да се случат отново. Защо се случи черният списък?
