Към 21 февруари 2020 г. само две държави бяха в черния списък на FATF: Северна Корея и Иран.
Доклади за черния списък на FATF
- Бахами.
- Кайманови острови.
- Острови Кук.
- Израел.
- Ливан.
- Съединени американски щати.
- Маршалови острови.
- Науру.
Какво означава да си в черен списък от страна?
Ключ за вкъщи. Черният списък е списък с лица, организации или държави, наказани, защото се смята, че участват в неблагоприятна или неетична дейност. Черният списък може да бъде база данни, поддържана от всеки субект, вариращ от малък бизнес до междуправителствен орган.
Какво се случва, когато дадена държава е в черния списък от FATF?
Черен списък: Държавите, известни като некооперативни страни или територии (NCCTs), се поставят в черния списък. Тези държави поддържат дейности за финансиране на тероризъм и пране на пари. FATF редовно преразглежда черния списък, като добавя или изтрива записи.
Коя държава е в СИВ списък?
Пакистан беше запазен в сивия списък или в списъка на страните под "засилено наблюдение", тъй като базираната в Париж надзорна организация на ООН прецени, че е недостатъчна в преследването на висшето ръководство на ООН Определени от Съвета за сигурност терористични групи. Списъкът включва Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Ал Кайда и талибаните.
Пакистан все още ли е в черния списък?
Правителството, ръководено от министър-председателя Имран Хан, е подложено на натиск да спаси Пакистан от черен списък заради финансирането на тероризма и прането на пари. … Пакистан е в сивия списък на FATF от юни 2018 г. по въпроси, свързани с финансирането на тероризма.
